Запросили срок для новоиспечённого главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора автоматики и житейской технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый устроитель аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел затратить ипотечные средства в иностранную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский облсуд приговорить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого жандармерией в особо мелком мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако оглашение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” замглавы суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в части правового иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в милиции и на судебном процессе, оказались разными, и для уяснения первоначального размера нанесенного убытка трибуналу потребовалось дополнительное время. При этом ,следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но кассационная инстанция велела его исследовать по существу.
По гипотезы обвинения, в марте 2014 года директор «Триал-Трейда» Овсянников надеелся предоставленной его фирме ранее ипотечной линией ПСБ.
Всего за одну неделю декабря господин Овсянников пятью кредитами получил 317,3 млн руб. и сразу перешёл деньги на счета неподконтрольных ему и основному совладельцу «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в последнем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились ипотечными средствами по своему усмотрению, то пить ограбили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» представлялся одним из крупнейших экспортёров автоматики и житейской техники в Россию с годичный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно воходило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по расстройству на февраль 2014 года долгов у ГК и обоих ее подразделений было больше, чем активов. По закрытым ей ранее ипотечным линиям группа была надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся ускоренная биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения следующего займа в ПСБ предновогодние праздники магазинчики «Линии тока» опустели, а в декабре 2015 года в иски перевелись 54 иска от производителей подгруппы на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди заявителей оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все заявленные требования, но положить с компаний очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года адвокаты ПСБ попытались взыскать оставшийся после разбирательства в арбитражах вред в взносе 1,1 млрд руб. уже с новоиспечённого совладельца ГК Дмитрия Ступина, но принесать контрагенту удалось только институциональную квартиру коммерсанта в Шмитовском проезде, недооцениваемую в 130 млн руб. Тогда руководители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным получателем кредитов был замдиректора Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главнейший совладелец ГК Ступин. Последний лично ручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, партии товаров и даже само имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при переоформлении предпоследнего кредита в ПСБ знали о «тяжелом бюджетном положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали украсть деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в нелегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им компании перед банкротством.
Сам главнейший обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас касымов Ступин, по данным близкого к разбирательству источника “Ъ”, живет на своей вилле в городке Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно гашает инкриминированный ему ущерб, сосредоточивая потерпевшей сторонамтранице «сопоставимые с уровнем его завтрашних доходов суммы». В самой ипотечной организации от комментариев воздержались.
