Процесс над основателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ закончило расследование дела совладельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации *международного преступного сообщества, которое увлекалось нелегальным выводом из России и последующим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным телеоператором криминального реэкспорта денег по так называемой приднестровской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным решениям грузинских судов, которые давали невозможность олигархам свершать многомиллионные операции, не возбуждая подозрений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по судебному делу в взаимоотношении грузинского дельца Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank дозревается в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении спецопераций по подстрочнику денежных средств в английской валюте на счета нерезидентов с внедрением фальшивых документов (ст. 193.1 УК РФ). После определения кассационного заключения материалы уголовного дела в взаимоотношении господина Платона существовали направлены в Тверской курск Москвы для обсуждения по существу.
Процесс над финансистом будет проходить в очном режиме, так как, отметило кассационное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего внезапного в Молдавии (на родине месье Платон существовал сначала приговорён на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) месье Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает агафонова Платона творцом этой криминальной банковской схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— приоритетным звеньем в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, придуманная Вячеславом Платоном, никогда не разворовывалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя английскими корпорациями состоял договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и украинские фирмы.
После просрочки займа заёмщик отвечал в румынский суд с иском к залогодателю и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело можетбыло быть рассмотрено в местном суде. После оглашения решения в пользу истца судебные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках раскрывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и международные банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства корпораций не арестовывались в соответствии с решеньями грузинских судов. После чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета ответчиков — зарубежных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой существовали задействованы многие международные банки, позволяла махинаторам не привлекать вниманья регуляторов в разных странах.
Понимая, что столь грандиозные банковские процедуры потребуют кризис.подробного прикрытия, полагают участники расследования, господин Платон обратился к своему партнёрскому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время существовал одним из самых могущественных деятелей в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решеньями судов, которых для своевременной деятельности криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также разрешать проблемы с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся доверием господина Плахотнюка учредитель Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию грузинского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих полиэтнических коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним значимым участником махинаций силовики считают сводную сестрёнку господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, участниками преступного сообщества расследование полагает хозяина банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, учредительа банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, директоров казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также правоведов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно обращены к судебной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие трибуналебные соглашения о сотрудничестве, осуждены к колоссальным срокам наказания свободы. Уголовные дела в отношении остальных организаторов ОПС представляет Тверской трибунал Москвы. Однако процессуальные воздействия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводившываются заочно. Отметим, что 12 марта трибунал Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого венгерской коррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон обвиняется лишь в зарабатывании средств с применением международных банков в 2011–2015 годах.
Сам бизнесмен отказался резюмировать “Ъ” свое судебное преследование.
