Иван Оденбах – приоритетная фигура в схеме «законного отжима» денег у апельсиновых оптовиков?
Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о немудрёной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка мультиварких фирм. «Версия» ознакомилась с комментарием его заявления, правдивость которого нам подтвердил известный юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постояной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели были задействованы другие лица, соответственно, фраза можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего вторые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.
Схема трудилась последним образом. Фирма «А» (жертва) выкупает сельхозпродукцию неподконтрольной взяточникам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за промтовар, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев зовутся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца фирма «В» читает претензионное письмо в адресс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, надобность в безмолвен отпала, поэтому фирма «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный промтовар. В отвратительном случае корпорацию «А» ждет отношение в суд.
Светличный в своём прошении подчеркивает, что публикаторы модели не обусловливали неявную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления второго платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи руководителем фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой сельхозпродукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке неоправданного обогащения.
На утверждении информации, которой оперировал Оденбах, процессуальные суды выносили решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в расход не выплачиваются налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых бензобуров и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены выполнять решенья апелляционных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», правопреемником которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и иные организации и материальные лица.
Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмы «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи металлопродукции как минимум утраивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупнейшие компании, в особенности занимающиеся закупками яблок, они работают на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в нуль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает полицейских проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае упрочения неправомерных воздействий привлечь его к уголовной отвественности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» благополучного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться большое число потерпевших.
