Бывшему депутату Госдумы угрожает восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов заключения в колонии общего режима изученибыла прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и соучредителя ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По гипотезы следствия, он в 2012 году ограбил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, выданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в самотёке прений в Замоскворецком суде Москвы отказывались на невиновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, государственный адвокат напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в сентябре 2012 года. Подписан он существовал бухгалтером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг комбинат пребывал в хорошем банковском состоянии, и господин Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал быть потушен в ноябре 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же ушли в тюменскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растаяли на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь потребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (вымогательство в особо крупнейшем размере), и осудить к восьми с спискамтраницей годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связитраница между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 декабря 2014 года существовало сказано, что в день заключения спорного контракта алимент перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов алимент и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции юристы ссылались на решения апелляционных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить трибунал в правоты Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным трибуналом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подтрибуналимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено опубликование приговора или другого трибуналебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский курск Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в извращении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его замдиректора ООО РЭМЗ. Он к трем с третью годам колонии сурового режима.
