Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с четвертью годов заключения в колонии отдельного режима запросила прокуратура для бывшего парламентария Госдумы и компаньона ОАО «Златоустовский сталелитейный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По концепции следствия, он в 2012 году украл у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, поданных на становление ЗМЗ. Адвокаты в самотёке прений в Замоскворецком суде Москвы ссылались на виновности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил доверителем по кредиту.
Выступая в прениях, общественный подсудимый напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключён в августе 2012 года. Подписан он был маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг комбинат находился в плохом бюджетном состоянии, и касымов Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть погашен в феврале 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался изложить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же уехали в курганскую корпорацию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги испарились на счетах иных трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь затребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (воровство в особо мелком размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, прокуроры указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связь между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года было сказано, что в день заключения проблематичного контракта неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последующее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до принципиальных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, подчёркивали защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции нотариусы ссылались на решения апелляционных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в непричастности Вадима Варшавского, нотариусы указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным судом недействительным. С учетом же того, что платёжные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виноватым в мошенничестве. Примет ли данную концепцию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено зачтение вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский барнаул Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в уклонении от уплаты акцизов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии сурового режима.
