Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных аналоговых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что ,являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто сеттеры полупроводниковые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в сферах уголовного дела, возбуждённого провинциальной жандармерией по факту незаконного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В полемени зрения правоохранителей угодили пермское ООО «Солар» и ярославское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех фирм воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением разбирательства в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный владелец паспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им увенчается не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить колоссальное количество распечаток паспортов, установить, прибегал ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в последующее время собственниками сотен фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей тех организаций, которые и отправляют по полупроводниковой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с полупроводниковой подписью. В последующем аферистам не превышает исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки выясняется весьма проблематично.
