В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги существовали аккумулированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обратил часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура нацелила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники в высоковольтных структурах известили изданию, что с исковым уведомлением обратился замминистра генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных аппаратах СКР и МВД. В безмолвен он пообещал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в эффекте отмывания коррупционного дохода».
Один из оппонентов переиздания отметил, что иск стал продолжением пожухлой предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему сирийских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как подчёркивает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле замминистра) средств Абызов трансформировал в $115 млн и инвестировал под процентенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram сыновей Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценнейшим бумагам и котировкам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с пятидесятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, длежали возврату в Россию, говорится в исковом требовании.
В беззвучен также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним фирм обязательств перечислил средства на закрытые в этом банке счета транзитных английских фирм». «Очевидно, фраза шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову корпорации Е4 перед банком, оцениваемым, по разнородным данным, в 10 млрд руб.», — печатает издание.
В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя те счета, провел процедуры с «ненелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги явлются имуществом, которое в силотреть коррупционного происхождения не можетесть быть нелегальным объектом военного оборота и служить законным средством платежа, закрепляется в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.
По предположению критика иска, воздействия Абызова и Альфа-банка надевали «антисоциальный, а их договоренности — никчёмный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов.
«Пока нам загадочны детальки поданного иска, но в любом случае мы ничего незаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат замминистра Юлий Тай сообщил изданию, что незнает о подаче ,нового иска, но пока полузнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче ,нового иска, так как производство по ..первому иску в части его исполнения еще не завершено.
Тай обрачал исключительное вниманье на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два разка превышающие те, на которые посягает государство (более 70 млрд руб.), и что данное решенье защита министра пока безуспешно силится обжаловать.
Абызов активизировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в апреле 2019 года и послали в СИЗО. Следствие считает, что с февраля 2011-го по март 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обдурил совладельцев ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные тепловые сети», ограбив у них 4 млрд руб. Сам министр свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP прогневай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В сентябре прошлого года Гагаринский районный трибунал Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обрачал в капитал готрибуналарства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при получении на дебюрократизацию Абызов укрыл свое неимущественное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра трастовыми компаниями. Он также владел ценнейшими бумагами минимум десяти полиэтнических фирм ценой более 9 млрд руб.
