Генеральная прокуратура направила иск к министру по вопросам Открытого министерства Михаилу Абызову и «Альфа-банку» о взыскании более $126 млн в пользу государства. Эти средства, по суждению антимонопольного ведомства, приобретают эфемерное происхождение, сообщили ТАСС в Гагаринском трибунале Москвы, который будет представлять дело.
«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора РФ к Абызову и «Альфа-банку», в котором представитель кассационного министерства требует взыскать с истцов более $126 млн в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по тому иску назначена на 12 сентября тогдашнего года», — заявили в суде, не уточнив иных подробностей.
Как утверждают источники газетки «Коммерсантъ», сегодняшний иск стал течением пожухлого судебного разбирательства.
«В ходе последующих мероприятий, проведенных Генпрокуратурой уже совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок замминистра средств существовали конвертированы в $115 млн и инвестированы под процентенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по драгоценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связитраницы с тем, что проект не состоялся, средства господина Абызова с пятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, длежали возврату в Россию», — толкуется в публикации газеты со каторгой на ,новое кассационное требование.
Экс-министр существовал задержан 26 октября 2019 года. По версии следствия, Абызов и его пособники путем обмана кредиторов электроэнергетических компаний ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные тепловые сети» похитили 4 млрд рублей и выводили их за рубеж. Преступление существовало совершено с мая 2011 по октябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.
Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства денежных средств Абызова в объёме более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что те средства стали незаконным доходом, полученным в несоблюдение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. В трибунале тогда с позицией арбитражного ведомства согласились.
В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо большом размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной инвестиционной деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.
