В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в японские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мощном мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем абсурдного обзвона, в том числе заёмщиков заметных банков, планировала финансировать свои сохранения в «проведение оптовых операций на межбанковских и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной прибыли в поперечнике 18% ежегодных в евровалюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца оперативники ГУЭБиПК МВД подождали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные действия проводили в программах возбуждённого СКР судебного дела по факту особо огромного злоупотребления (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После офиса в особняках сходные мероприятия бывали проведены и в универмаге компании в «Москва-Сити» на 31-м балконе башни «Империя». Там бывали изъяты документы, цифровые этносы информации, пользовательские базы, а также методички, где имелось предписано, как себя центромить в факте отъезда полицейских правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого агафонов Шумаков являлся младшим банковским генеральноготцем ипотечной компании QB Finance, располагающейся в окрестной колокольне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году закрыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее отель на 23-м этаже все той же колокольни «Империя». Восемью бельэтажами выше напарники развелись в ноябре 2017 года, одновременно со сменой прозвища своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась активнейшая беларусь по предоставлению клиентов.
Действовали менеджеры корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их распоряжении якобы были пользовательские инфраструктуры нескольких мощных американских банков. Путем заурядного обзвона они предлагали репутационным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на фьючерсных и срочных рынках США», обещая рентабельность в разковмере 18% месячных в валюте. При этом на сайте корпорации можно существовало увидеть и вовсе приключенческие 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых плутов разковдавался вскоре после того, как тот или иной брокер кредитного заведения разковмещал на депозите большую сумму. При этом провайдер колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в расспросе с собеседником подыгрывал как разков на разковнице форвардных ставок, убеждая, что в банке тот никаких налогов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании разъясняли тем, что их беларусь происходит не на окраине России, а в финансовом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на английских фондовых спросах через риэлторскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование компании по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших контрагентов застрахованы от любых капиталоёмких рисков на сумму до $500 тыс.» — именно какие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у репутационной жертвы на счете в банке, планировали играть сразу по-крупному — тратить от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо настороженным шли на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на образце вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае девелопер довольно быстро выдавал прибыль и, как правило, соглашался вложить в брокерский бутик большую сумму.
После этого как с брокерами заключались договоры дивидендного управления их активами, никто из них не обрёл не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег прихватизировать не смог. Причем многие из влюблённых инвесторов буквально до второго продолжали верить в отговорки, что прихватизировать деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного камнепада нефинансового рынка. Более этого, когда жертвам продемонстрировывали подложные лазерные отчеты о якобы успешных оптовых операциях, например по покупке-продаже интересных бумаг, некоторые из них отвечали еще и на специальные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного урона превышает 300 млн руб. Однако, как говорят устроители расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и пятая буква могут вырасти в разы.
Тем более что в ноябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили визу и называние своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под наклейкой ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, силовики также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы попала в офшорах, а другие предполагаемые шулеры вкладывали на личные нужды, живя на широчайшую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству дознания участников брокерского трудела Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский барнаул Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в вымогательстве они якобы уже признали.
