Передано в суд уголовное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной структуры сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед судом явится ,целая группировка администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит доказательством для очного трибунала над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 предметов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, руководитель куба «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумажками Ольга Антонова, гендиректор серверной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, предполагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с применением служебного положения.
По концепции следствия, член совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, решили похитить средства кредитного медучреждения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости обоснованности финансовых спецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые завизировал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить других участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена расписка на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в средине ноября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о краже более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых представляются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, исключив сыновей из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонамтранице в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно присутствует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
