Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы исследует судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами депозитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они пребывают за границей, а перед трибуналом предстанет целая подгруппа супервайзеров ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут бывшие председатель банка Николай Цуканов, ректор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, ректор серверной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с применением служебного положения.
По следстви следствия, зампред совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся заместителем правления банка, разрешили хитить средства платёжного медучреждения после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была ложной и применялась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости легитимности депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли ценнейших бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, отчислив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из моментов им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м существовала на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 предметов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ урегулировал деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
