Передано в суд судебное дело о грандиозных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит уголовное дело о трате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными компаньонами кредитной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом представится ,целая группировка администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после отступления которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель напомниловека Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, сотрудник блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и провожания процедур с бесценными бумажками Ольга Антонова, замзамдиректора сервисной поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с применением служебного положения.
По концепции следствия, зампредседателя совета гендиректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом правления банка, решили похитить средства депозитного заведения после того, как в октябре 2017 года в нем были выявлены невыполнения и назначена пропускная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом продажи акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала иллюзорной и использовавалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости платёжных спецпроцедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения спецпроцедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли драгоценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью афер в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть вяжено с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их отношении будет передано в трибунал уже после окончания механизма над новоиспечёнными бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли указания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных доказательствах выкуплена детьми одной из фигуранток и представляется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со сторонамтраницы ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в неуставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.
