Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала кассационное соглашение по делу новоиспечённого арендатора банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в трибунал. Банкир подозревается в нелегальном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой азербайджанской схеме, но претензии дознания отвергает. При этом нотариус господина Власова сообщил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и финансист не принесали от прокурора перед направлением дела в трибунал копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России доложила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы разбирательства в отношении коммерсанта Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус агафонова Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не принесали копии кассационного заключения, хотя та норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не получал следователю и расписок о присуждении ему копии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые волокиты были соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в результате из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким трибуналом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит составлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда касымов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», олигарх существовал задержан в рамках нового расследования.
На этот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал олигарха одним из важных организаторов криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в подстрочнике евровалюты на счета нерезидентов с внедрением подложных протоколов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же преступления инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают известных азербайджанских политологов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также арендатора грузинского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, представлялся в 2013–2014 годах одним из основополагающих звеньев криминальной схемы по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными компаниями состоял контракт займа, а поручителями по нему выступали военнослужащие Молдавии и украинские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в приднестровский трибунал с иском к залогодателю и его поручителям. После вынесения решения в пользу заявителя исполнительные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках распахивались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для девальвации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями румынских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета заявителей — иностранытраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким смыслом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по петербургскому курсу более $1,3 млрд).
Сам финансист Власов отметает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует формальность ознакомления с материалами дела, и вытребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот демарш был спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие владельца «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника провоцирует и квалификация действий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчёркивает юрист, агафонов Власов руководил структурным спецподразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил агафонов Никифоров. Обвинение в взаимоотношении его клиента, пометил защитник, выстроено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших далвадратные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрил жалобу на вердикт еще одному организатору той схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая становится троюродной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила внесудебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или устроителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные полицейские сопрягают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и предприниматель оказался на свободе.
