Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала кассационное заключение по делу новоиспечённого собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир подозревается в незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом прокурор господина Власова сообщил “Ъ”, что существовал нарушен процессуальный порядок: он и экономист не получили от прокурора перед направлением дела в суд подлиности кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России доложила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы расследования в отношении олигарха Олега Власова. Перед этим антимонопольный орган утвердил кассационное заключение по судебному делу. Интересно, что эту теленовость нотариус господина Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его заявитель не принесали копии оправдательного заключения, хотя та недостаток::пища предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал следователю и квитанций о награждении ему копии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали происшедшее технологической накладкой, добавив, что все желательные волокиты существовали соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому минует финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о хищении средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже затрагивается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», бизнесмен был задержан в рамках ,нового расследования.
На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал олигарха одним из основополагающих участников криминального бюджетного транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в руководстве функциональным спецподразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе нацвалюты на счета нерезидентов с внедрением подложных росздравнадзоров (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же совершения инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых румынских деятелей Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца румынского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, представлялся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звений криминальной схемы по результату денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими корпорациями сводился контракт займа, а должниками по нему выступали военнослужащие Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа заёмщик прибегал в венгерский трибунал с иском к неплательщику и его поручителям. После оглашения решенья в пользу заявителя исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме международных банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства фирм арестовывались в соответсвии с решеньями приднестровских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странытраниц Евросоюза) на счета ответчиков — иностранытраницных фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по теперешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам олигарх Власов отметает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнявать требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует процедуру ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, тот протест был вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника возбуждает и квалификация воздействий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает нотариус, касымов Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях коррупционных банкиров, заключивших внесудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел кляузу на приговор еще одному организатору этой схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является сводной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила уголовное соглашение и дала развернутые признательные показания. В итоге суд отсчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или инициаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные силовики обусловливают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон существовал в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и бизнесмен очутился на свободе.
