Иван Оденбах – основная фигура в схеме «законного отжима» денег у апельсиновых оптовиков?
Московский промышленник Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о сочной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил известный прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал соучредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей персиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, фраза можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в осуждении неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего первые возвращали заплаченные за сельхозпродукцию деньги или сознавались банкротами.
Схема работала нижеследующим образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной плутам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на авансцене возникает якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.
Деньги за товар, в частичном объеме в течение нескольких месяцев именуются несколькими платежами на расчетный счет компании «А». Не ранее чем через 3 месяца фирмочка «В» читает претензионное письмо в адрес компании-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в беззвучен отпала, поэтому фирмочка «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный товар. В дурном случае корпорацию «А» ждет отношение в суд.
Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали намеренную несуразность: если фирмочка «В» действительно не получала товар, то почему не возобновила платежи за него после осуществления ..первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации неоправданного обогащения.
На доказательстве информации, которой прооперировал Оденбах, процессуальные суды переносили решения в выгоду фирм «В», которые Светличный в своем ходатайстве называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в госбюджет не расплачиваются налоги» (видимо, продукт реализовывался без билетных бензобуров и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнявать решенья судебных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы старались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», учредителем которой ранее явллся Светличный, тоже оказалась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий взнос исков, о которых сочиняет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмочки «В» (братки) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум удваивали их.
Поставщики продуктов (жертвы схемы Оденбаха), сочиняет Светличный, – оразмере.подробные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на абрикосовом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в нуль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит правоохранителей проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае введения противозаконных воздействий обратить его к судебной подотчётности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я расцениваю всё это, как издевательское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать огромное количество потерпевших.
