Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о хозяевах почти 30 десяток панамских корпораций по всему миру. Расследование получило названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам лонча угодили (эким смыслом — не открывается) внешние документы 14 панамских операторов из неодинаковых странытраництраниц мира. В архиве — около 12 млн документов существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии утечкой информации об панамских компаниях. В исследовании архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).
В расследовании, получившем заглавие «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 тогдашних и новоиспечённых глав государств, а также более трех десяток чиновников, в том числе российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских героев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая владелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, внук его ..первого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, племянница зампреда Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У кредитора банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст кредитором офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в грандиознейшем проекте по сносу советских кинозалов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на те цели предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов принесал подданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был девятнадцатилетний внук Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, недавнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на шхуне банкира Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У жены замминистра Марата Хуснуллина изведи офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала обладательницей офшора в 20 лет.
- У родственников градоначальника Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж матери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через американский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл существовать бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое разбирательство ICIJ на основании баз данных трастовых документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газетка Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В октябре 2016 года тройки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об трастовых компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве упоминались более 6 сотен психофизических и правовых лиц из России, в том количестве известный музыкант и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования была «Новая газетка», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным выборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили кураторы нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отступиться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от неведомого первоисточника наружный архив офшоров должностной компании Appleby с Бермудских островов. Российских героев в дознании было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что заказчики Appleby проходили через строжайшую процедуру перепроверки и многим полиэтническим гражданам было отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.
