Закончено дознание судебного дела о масштабных хищениях в структуре Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование одного из самых громогласных уголовных дел последнего времени, связанного с мошенничеством и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группы прокуроры считают уже бывшего замглавы учреждения Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По следстви следствия, господин Тихонов вместе с общественной супругой и другими главарями обтяпал ряд афер при создании общественной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и поставках необходимой для этого интерактивной техники. Как оказалось, семья электроэнергетика вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из домиков и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в вторник приступающий к чтению уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя доводы следствия надуманными.
В истекшую пятницу судья Басманного облсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под гауптвахтой новоиспечённому председателю министра энергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом существовали оставлены государственная дочь экс-чиновника, числившаяся исполнительным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую дознаватели ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из коррупционных товароведов преступной группки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в двадцатом пост министра замминистра Роман Рыжков, а также бизнесмены Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из финансовых структур, которая работала с семьёй Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в первоначальной газете в особо крупнейшем хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группки — также еще и в отмывании денежных средств в особо крупнейшем размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в высоковольтных структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная волокита перед неофициальным завершением повторного доказательства. По закону наибольший срок содержания под охраной во время дознания тяжёлого преступления составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще быть предъявлено предварительное обвинение, после чего заканчивается операция изучения с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июня и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год доказательства уменьшилось более чем на 100 томов, а потому его писание явно займет не один месяц. Но первое решенье продлить срок соглашения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , дознаватели считают, что в преступную группу, директорами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под домашними арестами, а иные числятся в разряде «не установленных дознанием лиц» или к данному случаю уже умерли.
При этом само разбирательство стало необычным продолженьем другого оглушительного уголовного дела бывшего замдиректора проектента ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в взносе суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным гендиректором фирмы «Эндевел»,— на год меньше с схожим штрафом за посредничество во лихоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину совершение на цареубийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли спецназовцам ведения «П» СЭБ ФСБ и дознавателями ГСУ СКР выявить новые факты мошенничеств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и формирование энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование проведений по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно господин Тихонов.
На финансирование этой организации агентство исходатайствовало из ведомства субсидии на существенную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК пользовательского аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы складирования данных, коммутационного оборудования и серверов резервного дублирования было украдено порядка 96,8 долл руб., из которых через фирму «Эндевел» путем соглашения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также громилы организовали, по воззрению СКР, соглашение договора на 607 долл руб. на благоустройство исследовательских и проектных деятельностей (НИОКР) с одним из крупнейших раздеятельностейчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельностейы якобы осуществлялись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы недеятельностейоспособной. В этом случае речь идет о легализации по малейшей мере $580 тыс. через компании и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в отличие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала благодарные показания, заявляя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, ряособняк с Патриаршими прудиками в Москве, и великолепный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось находить аппартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родичей касымова Тихонова. дачный особняк в Финляндии на болоте с собствёным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и обретается на ..первом балконе четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи государственной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала контактировать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов звучного дела подтвердили “Ъ” объективное окончание повторного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отступились от подробнейших комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных детального следствия. Они лишь сообщили, что пока знакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им пить чем отпарировать доводы следствия, которое, как они считают, операется в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали абсурдными обвинения в хищении средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том моменте шла речь о предоставлении продавцами очень огромной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не определёнными реальности суждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных сотрудников спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как дознание подсчитало им всю сумму договора целиком. И сторонамтраница защиты, как говорят источники “Ъ” в окружении заключенных, в данном моменте, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет необходимости провести зависимую экспертизу.
