Закончено дознание судебного дела о масштабных хищениях в подсистеме Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил дознание одного из самых оглушительных судебных дел последующего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группки дознаватели признают уже новоиспечённого замглавы министерства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По следстви следствия, агафонов Тихонов вместе с общественной женой и иными пособниками провернул ряд афер при создании общественной энергоинформационной структуры (ГИС) ТЭКа и госзакупках целесообразной для этого электронной техники. Как оказалось, семья электроэнергия вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из таунхаусов и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в четверг приступающий к чтению уголовного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, именуя доводы следствия надуманными.
В прошлую пятницу трибуналья Басманного курска Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под охраной новоиспечённому замначальнику замминистра электроэнергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом существовали оставлены военная невестка экс-чиновника, числившаяся исполнительным ректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую прокуроры ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с прошениями о продлении меры пресечения, полагают одним из теневых главбухов криминальной группки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в позапрошлом пост камергера замзамминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из розничных структур, которая работала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в дальнейшей газете в особо большом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группки — также еще и в отмывании денежных средств в особо большом размере, приобретенных в итоге совершения совершения (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в аппаратных структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формалистика перед полуофициальным окончанием повторного следствия. По законуту оптимальный срок содержания под стражей во время расследования тягчайшего преступления составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще быть предъявлено итоговое обвинение, после чего заканчивается процедура изучения с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 июня и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его конспектирование явно займет не один месяц. Но нижеследующее решение продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , прокуроры считают, что в преступную группу, сотрудниками которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под домашними арестами, а другие значатся в ранге «не установленных доказательством лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само разбирательство стало своебразным течением другого громогласного судебного дела новоиспечённого замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с третью годов со штрафом в размере деньги взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся судебным гендиректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с сходным штрафом за посредничество во казнокрадстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд переквалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и оперативниками ГСУ СКР выявить новые факты вымогательств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда курировал именно господин Тихонов.
На финансирование этой деятельности агентство принесало из министерства субсидии на отдельную деньгу 968,05 млн руб. Сначала, как считают следователи, при соглашении договоров на поставку для ГИС ТЭК аппаратного аппаратного комплекса, серверного оборудования, структуры хранения данных, коммутационного оборудования и взломов резервного дублирования было ограблено порядка 96,8 млн руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения фиктивных купель отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также налётчики организовали, по предположению СКР, соглашение контракта на 607 млн руб. на осуществление исследовательских и проектных деятельностей (НИОКР) с одним из крупнейших раздеятельностейчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле деятельностейы якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по приказанию Анатолия Тихонова существовали подготовлены протоколы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту очутилась якобы недеятельностейоспособной. В этом моменте речь идет о легализации по крайней мере $580 тыс. через компании и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке перебраться за границу давала признательные показания, уточняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домашний арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими водоёмами в Москве, и очаровательный коттедж в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, увенчалось найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников агафонова Тихонова. загородный дом в Финляндии на озере с чужим пляжем, оформленный на бабушка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском городке Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озерца и находится на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в госсобственности военной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала посотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов зычного дела подтвердили “Ъ” действительное завершение предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отказались от кратких комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не сопоставили его. Однако дезинтегрировали уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуациютранице и уже сейчас им пить чем парировать контраргументы следствия, которое, как они считают, основывается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали парадоксальными обвинения в мошенничестве средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла фраза о предоставлении продавцами очень громадной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они полагают не соответственными действительности определения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных милиционеров спецслужб. По их словам, неясно, какая из половин структуры окрещена неудовлетворительно функционирующей и экой именно причинен ущерб, в то время как следствие посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами конфиденциальности и нет возможности провести независимую экспертизу.
