Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с четвертью годов за мошенничество
Восемь с серединой годов заключения в колонии существенного режима изученибыла прокуратура для новоиспечённого парламентария Госдумы и акционера ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. платёжных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе дискуссий в Замоскворецком суде Москвы возражали на виновности подсудимого к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, *государственный адвокат напомнил, что контракт о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в сентябре 2012 года. Подписан он существовал администратором УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил владелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод находился в хорошем банковском состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же контракту, кредит в 2,8 млрд руб. должен существовал существовать погашен в апреле 2018 года, а до октября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же убежали в тюменскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растаяли на счетах других оффшорных компаний.
Опираясь на выводы следствия, следователь потребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с третью годам в колонии отдельного режима. Защита существовала категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее существовала установлена аффилированная связь между банком и болгарской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 февраля 2014 года существовало сказано, что в день заключения спорного договора кредитор перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а первое направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для выполнения данных расчетов кредитор и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную модернизацию своего низколиквидного актива и принесал с него проценты». При этом, подчёркивали защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех фирм всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры утверждали на решения судебных и правовых судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся дальнейшая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить трибунал в правоты Вадима Варшавского, нотариусы ,указывали и на то, что контракт поручительства, заключенный их клиентом, уже признан процессуальным трибуналом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства существовали возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков существовал интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подтрибуналимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию трибунал, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение вердикта или иного трибуналебного решения.
При этом стоит отметить, что в ноябре 2019 года Ленинский курск Ростова-на-Дону признал господина Варшавского невиновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 долл руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с четвертью годам колонии строгого режима.
