Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим кемеровским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в центре первого крупного бюджетного скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», предполагая по всему, рассчитывали на международное соглашение, пожаловав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако одиннадцатой судебный апелляционный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в тысячи миллиардов рублей, а также процедуры с аффилированными английскими компаниями, которые предьявляли компаниям Беличенко. В итоге решенье иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании оразмере.подробной суммы средств. При этом к расследованиям были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать добавочные осложнения для ремонтной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил постановление иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как заявляла «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, интерпретируя по всему, компания Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские пояснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к характеристике спецопераций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 долл с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 долл.
Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступчивости прав, в соответсвии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и корпорацией «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на одновременное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и должностных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числилась айсель ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого надзорный суд решил изучить необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, применяющими упрощенную подсистему обложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах снижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутсвие благоразумной солидной цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой процессуальный надзорный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали процедуры с английскими компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание расказывало о том, как владелец волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .
