Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим новосибирским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного мелкого экономического скандала. После решенья суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, надеялись на общемировое соглашение, подав соответствующие прошения в арбитраж, однако седьмой кассационный кассационный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт группки ТИС с ФНС расценкой в полсотни миллиардов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмочкам Беличенко. В результате решенье арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам были обращены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной группки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный трибунал аннулировал решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и непреходящий организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако предыдущая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные пояснения с прошениями о соглашении глобального соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив изучать дело по правилам, установленным для изучения в первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были сменены заемными обязательствами путем введения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирмочке «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые состоят в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед дружка дружкаом, а ССК идет на одновременное погашение задолжности на свердель 129 долл путем подписания с истцом коитуса приема-передачи векселей.
Такая связность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психических и должностных лиц в разнообразных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» числяется Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числялась совладелицей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный суд разрешил изучить допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются правовыми лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом обнаруживалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, наличие благоразумной деловитой цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, увеличение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой третейский надзорный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий соглядатаев стали операции с английскими компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как совладелец омской ГК «ТИС» оказался втянут в .
