Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим кемеровским инвестором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого оразмере.подробного бюджетного скандала. После решения трибунала, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллиардов, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако девятой трибуналебный арбитражный трибунал указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группировки ТИС с ФНС ценой в тысячи миллиардов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли компаниям Беличенко. В итоге решение иска Тюменской сфере существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании большой суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать добавочные осложнения для отделочной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», руководитель и единственный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как сообщала «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, интерпретируя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на другой результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении мирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты были заменены заемными обязательствами путем воссоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на одновременное гашение выплаты на сумму 129 млн путем соглашения с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая очерёдность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и нотариальных лиц в отдельных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числялась владелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд разрешил исследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, применяющими упрощенную систему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом декларировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях уменьшения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсуствие гуманной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, снижение финансовых обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и оптимальной маржи налога», – указал Восьмой третейский кассационный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали спецоперации с зарубежными компаниями, в эффекте которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание рассказывало о том, как хозяин пермской ГК «ТИС» оказался втянут в .
